lunes, 14 de diciembre de 2015

SESIÓN INFORMATIVA: POSGRADO EN EXPERTO EN COMPLIANCE PENAL EN UNIVERSIDAD DE BARCELONA

El próximo martes 15 de diciembre a las 16h tendrá lugar una sesión informativa sobre el posgrado que se inicia en enero. El lugar de celebración es el Saló de Graus de la Facultad.(Avda. Diagonal, 684 de Barcelona). Aparte de informar sobre contenidos y salidas profesionales, aprovecharemos para hacer un breve coloquio sobre su actualidad. Participarán la Dra. Mirentxu Corcoy, el Dr. Víctor Gómez, el Sr. Jordi Riera de Ernst & Young y un servidor Adjuntamos archivo con información adicional :

lunes, 15 de junio de 2015

INSCRIPCIÓN CAFÉ COMPLIANCE DE 19 DE JUNIO SOBRE PERFILES CRIMINALES

<> Nuestro próximo desayuno, de inscripción abierta y gratuita, será el próximo viernes 19 de junio de 10h a 11.30h AM en nuestra sede de GNL Barcelona sobre el tema PERFILES CRIMINALES para el ANÁLISIS DE RIESGOS en COMPLIANCE. Reservas en ealberdi@gnlcompliance.com . Inscripción por riguroso orden de recepción de emails.

jueves, 23 de abril de 2015

INSCRIPCIÓN CAFÉ COMPLIANCE 8 DE MAYO DE 10H A 12H AM SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS

El próximo Café Compliance sobre ANÁLISIS DE RIESGOS se celebrará el próximo viernes 8 de mayo de 10 a 12 en nuestras oficinas de Barcelona, en calle Josep Irla i Bosch, 1-3, Bajos. Para inscribiros enviad email a Eduardo : ealberdi@gnlcompliance.com .

jueves, 16 de abril de 2015

CAFÉ COMPLIANCE DE 8 DE MAYO DE 2015, 10H A 12H AM EN BARCELONA

ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES Un plan de prevención de delitos de compliance es el relato de actividades que evitan, detectan y reaccionan contra cada uno de los posibles MODUS OPERANDI que tienen empleados y directivos para cometer alguno de los 23 tipos delictivos identificados en el Código Penal, en relación con el concepto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El MODUS OPERANDI debe identificar QUIÉN, HACIENDO QUÉ, CON QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE sucederá el delito. El plan de prevención establecerá qué actividades específicas llevar a cabo CONTRA el ...... QUIÉN, HACIENDO QUÉ, CON QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE La identificación de cada uno de los MODUS OPERANDI se consigue a través de metodologías de análisis específicas propias de la CORPORATE CRIME PREVENTION. La metodología de ÍNDICE DE RIESGO para medir PROBABILIDAD X CANTIDAD DE DAÑO, propia de la ingeniería, se demuestra completamente inútil en presencia de un criminal/empleado que intencionalmente actúa para romper las leyes de la probabilidad estadística. RIESGO etimológicamente proviene de la palabra latina RISICARE, que significa "jugar a los dados". Sugiero no apostar si el dado no es honesto e intencionalmente el trillero lo manipula para que la estadística vaya a su favor. En este CAFE COMPLIANCE explicaremos algunas metodologías útiles.

martes, 24 de febrero de 2015

VIDEO GNL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO Y RISK MANAGEMENT CORPORATIVO

SEGUIMOS CON NUEVOS VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA COMPLIANCE OFFICER : GESTIÓN DEL RIESGO Y RISK MANAGEMENT CORPORATIVO. Para verlo clicar aquí

jueves, 5 de febrero de 2015

CICLO DE VÍDEOS Y CONFERENCIAS SOBRE COMPLIANCE GNL

CICLO DE VÍDEOS Y CONFERENCIAS SOBRE COMPLIANCE : adjunto primera entrega de la serie de vídeos que hemos confeccionado para la formación del compliance officer. Empezamos con INVESTIGACIONES INTERNAS. Espero que sea de vuestro agrado. Clicar aquí o visitad https://www.youtube.com/watch?v=BkJV05mULPI .