jueves, 16 de abril de 2015

CAFÉ COMPLIANCE DE 8 DE MAYO DE 2015, 10H A 12H AM EN BARCELONA

ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES Un plan de prevención de delitos de compliance es el relato de actividades que evitan, detectan y reaccionan contra cada uno de los posibles MODUS OPERANDI que tienen empleados y directivos para cometer alguno de los 23 tipos delictivos identificados en el Código Penal, en relación con el concepto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El MODUS OPERANDI debe identificar QUIÉN, HACIENDO QUÉ, CON QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE sucederá el delito. El plan de prevención establecerá qué actividades específicas llevar a cabo CONTRA el ...... QUIÉN, HACIENDO QUÉ, CON QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE La identificación de cada uno de los MODUS OPERANDI se consigue a través de metodologías de análisis específicas propias de la CORPORATE CRIME PREVENTION. La metodología de ÍNDICE DE RIESGO para medir PROBABILIDAD X CANTIDAD DE DAÑO, propia de la ingeniería, se demuestra completamente inútil en presencia de un criminal/empleado que intencionalmente actúa para romper las leyes de la probabilidad estadística. RIESGO etimológicamente proviene de la palabra latina RISICARE, que significa "jugar a los dados". Sugiero no apostar si el dado no es honesto e intencionalmente el trillero lo manipula para que la estadística vaya a su favor. En este CAFE COMPLIANCE explicaremos algunas metodologías útiles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario